27.02.2012

Уведомление акционеров ОАО «ОРГПИЩЕПРОМ» о проведении общего собрания акционеров Общества

Повестка дня собрания:

1.      Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2011` году и основных направлениях деятельности Общества на 2012 год.

2.      О работе наблюдательного совета в 2011 году. Оценка деятельности руководителя Общества наблюдательным советом.

3.      Отчёт  ревизионной комиссии  о результатах проведенной ревизии и заключение  бухгалтерскому балансу, отчету прибылей и убытков, и годовому отчету Общества.

4.      Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год с учетом аудиторского заключения.

5.      Утверждение порядка распределения чистой прибыли за 2011 год. О выплате дивидендов за 2011 г.

6.      О направлениях использования чистой прибыли на 2012 год, размере и сроке выплаты дивидендов за 2011 год.

7.      Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

8.      Об определении размера материального вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Собрание состоится 27 марта 2012г. по адресу: 220014, г. Минск, ул. Минина,21, корп.2, 3 этаж Начало собрания – 15.00 часов (конференц-зал).

Регистрация участников собрания будет осуществляться  27.03.2011г. с 14.00 до 14.50 по месту проведения собрания по предъявлению документа, удостоверяющего личность, а представителей акционеров – по доверенности, оформленной надлежащим образом. С материалами, подлежащими представлению при подготовке к проведению собрания, акционеры 

могут ознакомиться в приемной ОАО «ОРГПИЩЕПРОМ» с 16 марта 2012г. с 13.00 до 15.00, а также в день проведения собрания с 10.00 часов до 12.00 часов. Справки по тел. 2262522

Реестр акционеров сформирован по состоянию на 07.03.2012г.

Наблюдательный совет